2021年12月，孝义市公安局接到公安部下发的一条断卡线索（所谓断卡就是指对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪进行严厉打击整治，坚决斩断电话卡、银行卡的买卖链条），你只需要提供一张实名银行卡就可以获得上万元，再按步骤点击几下，几个小时你还能再获得几千元。

李某的一张银行卡涉及其他省份的一个案子，随后警方对他的个人银行卡流水信息进行分析，分析结果显示该银行卡近期突然出现大额交易情况，他的所有进账都来源于不同的账户，并且会在十秒之内转出，存在交易不正常的现象。经过进一步调查，发现李某这样操作主要是为了防止公安机关对其账户进行冻结，这就是反复的一个洗钱操作，进行一级账户转二级，多张银行卡洗钱，然后再经过一些外币、货币进行兑换，最后钱就流转给境外的诈骗分子。本案和台湾籍诈骗分子有着直接联系。该犯罪团伙为获取非法利益，帮助境外电信诈骗和网络赌博犯罪集团进行资金转移，涉案资金高达上亿元。

在本案中，警方共抓获犯罪嫌疑人23名，扣押作案银行卡200余张，手机90余部。

经过市公安局反诈中心一年多的打击治理，全市在电信诈骗案件基本实现了抓获违法犯罪嫌疑人数明显上升、破案数明显上升，发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降的两降两升总目标，但还是要提醒广大观众，擦亮双眼、坚守底线，抵御不切实际的高额利润诱惑，“天上掉馅饼”轻轻松松躺着赚钱的事儿并不存在，别因所谓“无本之利”，沦为网络违法犯罪集团的替罪羔羊，要想赚钱，一定要脚踏实地地付出。

警方温馨提示:自己的银行卡、手机卡不得出租，出借，和帮忙他人刷流水。否则都有可能触犯刑法的，帮助信息网络犯罪活动罪，有可能被判处三年以下有期徒刑。比较高发的（电信网络诈骗）一般有三类，最多的是刷单诈骗，广大人民群众只要记住，只要是刷单就都是诈骗行为。第二类是这个贷款类诈骗，每个人都有这个资金需求，只要是从非正规途径贷款的，对方要求缴纳保证金、手续费、刷流水的都是电信诈骗。第三类是投资理财，现在投资理财基本上接触的都是实体平台，只要是非正规途径的，全部都是电信诈骗。

来源：孝义政法微信公众号