2022年11月1日，太原市公安局晋源分局刑侦大队成功打掉了一个流窜于太原市辖区、介休市、临汾市等地，为跨境赌博平台洗钱、参与网络赌博的违法犯罪团伙，目前已抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额两千万元。

案件还原

2022年10月27日，太原晋源分局刑侦大队民警在工作中掌握一条线索，随即开展侦查。通过对该团伙成员缜密侦查，初步分析慕某某银行卡流水后，发现其疑似为赌博网站转移赌资。

根据慕某某供述，11月1日，民警在小店区某电竞酒店将其团伙负责“跑分”的成员赵某某、张某某抓获。办案民警通过进一步侦查，赵某某交代了还曾使用高某、陈某某等人的银行卡“跑分”。得到线索后民警立即展开行动，在太原市综改区某网吧将高某、陈某某、邢某某抓获。至此，晋源分局刑侦大队成功打掉一个以“网吧”为纽带的“跑分”团伙。

经查：该团伙成员年纪较轻，沉迷网络游戏，无正当职业，靠打零工为生，见“跑分”来钱快，挣钱容易，明知违法犯罪依然将自己名下的银行卡交给赵某某用于“跑分”。

2022年8月至今，赵某某（男，23岁，晋中市介休人）为获取高额佣金，通过一聊天软件将自己名下银行卡提供给上线操盘手为某些境外赌博平台洗钱。之后为获取更高利润，赵某某不断发展下线并大肆招募张某某（男，28岁，临汾市洪洞县人）、慕某某（男，26岁，吕梁市柳林县人）、高某(男，26岁，万柏林区人）、邢某某（男，31岁，河北宁晋县人）、陈某某（男，22岁，吕梁市岚县人）等8个卡农，持续为境外网络赌博平台转移赌资，涉案金额高达两千万元。

目前，赵某某等9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被晋源分局依法采取刑事强制措施。

警方提示

跨境网络赌博、电信网络诈骗等犯罪催生了“洗钱”需求，由此产生了“跑分”这种新型犯罪。“跑分”洗钱无论是组织者还是参与者，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

广大市民要提高个人信息保护意识，不要轻易被所谓的“高额利润”诱惑，随意出租个人微信、支付宝、银行卡等实名注册的个人账户，成为帮助境内外犯罪分子“洗钱”的工具人。如果发现身边的亲朋好友有类似违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。

来源：太原公安微信公众号