涉案21亿!吕梁集资诈骗、非法吸收公众存款案一审宣判

2018/11/07  来源:黄河新闻网  责任编辑:高鹤
分享到:

11月2日,吕梁市中级人民法院对吕梁市人民检察院提起公诉的被告人王凤连、田有财、康红红、田安平、刘兔生等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案依法进行宣判。

经审理查明:2008年以来,被告人王凤连在未经有关部门批准亦无任何经济实体的情况下,在柳林县工商银行营业大厅、柳林汇丰宾馆临街餐厅等公共场所及墕哉、万隆公寓家中,向存款人承诺按月付息、随时还本,分别以2分、3分、4分、5分不等的高额月息为诱饵,公开向社会公众吸收存款,并给存款人出具收款凭证。

在参与向王凤连放款的群众不断增多的情况下,有部分放款人与其电话联系后主动到其墕哉家中放款,被告人王凤连安排被告人田有财在其外出时参与代收代付、出具凭证,所收款项与被告人王凤连共用。受王凤连委托,被告人康红红也参与非法吸收公众存款,所吸款项交由被告人王凤连放贷牟利,从中赚取利差1分。

2012年春,在被告人王凤连资金链断裂后,被告人田安平受王凤连安排,以卡转等方式向部分放款人支付本息。2011年9月至11月间,被告人刘兔生在被告人王凤连的授意下,通过银行汇款、网银支付等方式向存款人陈建兵、车小平等20人支付利息、退还本金共996.1万元。

此外,自2010年起,被告人田有财、田安平投资兴办柳林佳盛粉煤灰制砖有限公司过程中,二人也开始分别以2分的月利率自行吸收公众存款,用于该砖厂投资。

被告人田有财所吸资金部分还用于转贷他人。被告人田有财、田安平、康红红帮助被告人王凤连非法吸收公众存款,用于非法放贷活动,共计吸收1009人存款2108408900元,尚未归还金额为1837187732元。

根据查明的事实,吕梁市中院一审判决:

被告人王凤连犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;

被告人田有财犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处没收个人全部财产,犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金三十五万元,决定执行有期徒刑十四年,并处没收个人全部财产;

被告人康红红犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金二十五万元;

被告人田安平犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金十五万元;

被告人刘兔生犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金五万元;

对张红红退缴于法院的人民币2910万元予以追缴,并按比例返还被害人;

对扣押在案且未移送的涉案财物,由扣押机关处置并按比例返还被害人;

对尚未追缴到案的赃款赃物继续追缴并按比例返还被害人。

一审宣判后,被告人王凤连、田有财、康红红、田安平等四人均提出上诉。